工行张家口涿鹿支行加强培训提升反洗钱工作水平

       为进一步提高客户洗钱风险分类管理，规范操作要求，有效提升反洗钱岗位人员履职能力，保障新形势下反洗钱工作的有序开展，近日，工行张家口涿鹿支行组织了反洗钱业务培训。
       一、及时提示网点和柜员，要增强保密意识，切实加强管理，严防风险发生。各网点、部门要指定专门柜台、人员负责反洗钱协查工作，协查过程中严格控制知晓范围，协查材料要由专人报送调查机构并做好登记交接工作，协查留底资料由专人专夹保管。
       二、加强反洗钱保密教育，强化反洗钱保密意识的宣传和培训，开展反洗钱保密操作流程的学习，重点是泄密风险防范手段和问题处理方法，使员工既增强保密意识，又提升保密技能。
       三、利用“锤炼‘内’功，同心战‘疫’”学习活动，将最新反洗钱监管文件及重点制度规定传导到每位员工，再结合反洗钱案例启示，做好临柜业务客户身份识别，严把各项业务客户身份识别及准入关，确保业务运营稳健发展。