工行沧州南门里支行开展反洗钱宣传活动

　　为进一步加强反洗钱工作宣传效果，让更多市民了解洗钱危害，自觉抵制洗钱，为国家经济的稳定发展出一份力，用实际行动展示大行形象，践行大行担当。工行沧州南门里支行高度重视反洗钱工作，有效防范和避免反洗钱监管处罚事件发生。

　　一、提高员工反洗钱意识

　　加强员工学习教育，做到抓细节、抠制度、重流程，进一步规范其操作行为。支行利用晨会夕会等形式，提高全员对反洗钱工作重要性的认识，使大家知晓所承担的反洗钱义务、责任和权利，充分认识到做好反洗钱工作是防范金融风险、维护银行信用的客观要求,是适应国内外监管环境的必然选择，是维护我行信誉和形象、建设最受尊敬银行的社会责任。

　　二、多种方式开展宣传活动

　　利用营业网点LED屏进行反洗钱口号宣传，利用新媒体渠道，通过微博、微信朋友圈等网络平台向公众进行反洗钱宣传。在网点内设立宣传专栏，由大堂经理负责解答咨询并向群众散发宣传单，利用发放宣传资料和与客户沟通之余，积极宣传反洗钱相关知识，提高客户的反洗钱意识，加大宣传力度，增强反洗钱意识。让更多的客户了解国家反洗钱政策，增强反洗钱防范意识，自觉抵制洗钱活动，远离洗钱。

　　三、提高员工甄别能力

　　从反洗钱的基础知识到可疑交易甄别分析、系统操作，全方位开展培训，以提高员工反洗钱工作能力。认真组织员工参加省行的反洗钱视频培训，学习有关反洗钱相关知识，全面提高从业人员反洗钱业务素质，增强了对可疑资金的甄别判断能力。

　　四、加强营业网点内控管理

　　坚持客户身份联网核查制度，充分利用联网核查身份识别系统加强对客户身份的识别，保证客户身份证明文件的真实性。对开销户及大额存取现金业务等日常业务，实行重点监控，加强身份核查识别。对大额资金划转特别是对大额现金收付，按规定保存客户身份资料和交易记录资料，及时分析、甄别业务中发现的可疑交易，同时加强反洗钱的各项报备工作。