顺外支行严格按照上级要求，认真落实员工异常行为排查工作。具体做法如下：

 一、加强行为规范。严禁员工利用信用卡套现，组织全员认真学习《行内员工信用卡使用违规案例分析》及《员工行为禁止规定》，确保全员了解信用卡套现的危害和违规行为，进一步强化风险意识。
   二、加强文件学习。网点加强对员工合规用卡的教育和管理，认真学习上级行有关文件规定，深刻领会文件精神，真正清楚什么能做、什么不能做，清楚信用卡套现的风险及处罚规定，促使员工自觉提高意识，足够重视信用卡套现的风险，使教育的内容真正入脑、入心，进一步增强员工自律和遵章守纪的意识，禁止越过红线。
   三、加强风险检查。网点重点关注信用单笔大额、多笔小额、交易异常等可疑交易，加强对行内员工信用卡套现、套贷的情况监测，若发现员工有异常行为，仔细地展开全方位排查，而不是简单提醒教育，确保警钟长鸣。
  四、加强风险监测。抓住违规线索深抓根源，对有套现嫌疑和高风险信用卡行为的员工，要求其限期归还透支款项，并调整降低当事人的授信额度止付、别白加灰等措施。按照行规行纪以严肃处理，不姑息迁就，保持严肃查处，严肃问责高压态势，营造合理性用卡、合规用卡的良好氛围。