农发行泰和县支行组织开展企业受益所有人信息补录工作

　　为进一步加强反洗钱客户身份识别工作成效，提高金融服务水平，近期，农发行泰和县支行组织开展了企业受益所有人信息补录工作。

　　此项工作由客户部门与综合部门协同配合。客户部门严格按标准开展客户受益所有人识别。首先，有直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人为受益所有人;如无，则受益所有人为通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;前两类皆无，则受益所有人为公司的高级管理人员。二是合伙企业类客户的受益所有人，指拥有超过25%合伙权益的自然人。三是受政府控制的企事业单位，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。在确认相关信息无误后，柜面人员按照客户部门提供的信息，在核心系统进行更新与补录。

　　后续，该行将持续加强企业受益所有人信息关注，及时更新变动信息，营造促进该行稳定运行、提升金融服务水平的良好氛围，切实保障实体经济健康发展。