为有效应对个人银行账户可疑交易，防范电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪，近日，农行连山支行重点部署，集中整治，多措并举加强异常交易账户管控工作。
积极宣传引导。该行通过网点LED显示屏播放、厅堂摆放宣传海报、外出发放宣传折页及微信群朋友圈发布消息等方式，在线上线下广泛宣传电信网络诈骗、网络赌博特征和案例，引导公众防诈骗、识赌博、谨慎使用账户。
严格尽职调查。严格开户操作规程，认真识别客户身份、核对开户资料，确保账户真实合规;定期开展客户尽职调查，掌握客户使用、资金交易情况，重点关注账户资金集中转入、分散转出等可疑特征。
持续预警监控。该行充分运用运营风险监控、反洗钱平台等风险管理系统，指导网点监测、分析、识别可疑交易账户，及时发布预警信息、上报可疑交易、发送风险提示，对可疑账户实施“高压”管控，助力打造安全和谐的网络金融环境。
