为严格落实反洗钱监管工作要求，切实防范化解金融洗钱风险，夯实基层金融风控基础，持续净化辖区金融生态环境，近日，工行沧州泊头支行立足营业网点主阵地，常态化开展反洗钱宣传与风险防控工作，以精细化举措筑牢金融安全防护网。
支行始终将反洗钱工作作为合规经营、风险防控的重点工作，依托网点厅堂打造常态化宣传阵地。在营业大厅LED屏滚动播放反洗钱宣传标语，服务等候区、公示栏摆放宣传折页，全方位展示反洗钱法律法规、洗钱典型案例及风险防范知识。大堂经理、柜面工作人员依托客户等候、业务办理间隙，开展“一对一”精准宣教，结合开户办卡、大额转账、账户变更等高频业务场景，重点讲解出借出售银行卡、跑分洗钱、虚拟货币交易等新型洗钱风险及违法后果。
同时，支行严格落实客户身份识别、交易风险排查、大额可疑交易上报等反洗钱核心制度，细化柜面操作流程，严把业务准入关口。针对异常开户、频繁转账、夜间大额交易等可疑行为，做到及时预警、细致核实、规范上报，从源头阻断洗钱风险传导链条。
下一步，工行沧州泊头支行将持续压实反洗钱主体责任，常态化推进厅堂宣传教育，不断优化风险排查机制、提升全员风控能力，以常态化、精细化、规范化风控举措，筑牢金融安全防线，守护金融市场平稳有序运行。
