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工行沧州黄骅支行成功拦截异常取现守住客户钱袋子

发布时间:2024-10-23

  近日,一位客户来到工行沧州黄骅支行窗口取现,窗口客服经理在查询交易明细后,发现客户资金当天汇入5万元,交易对手为对公账户,摘要为游戏,且当天客户马上通过ATM取款5000元。

  频繁的取现操作及银行卡限额引起了工作人员份警觉,便通过系统核实,客户所持银行卡为Ⅰ类户5级,自助设备取现额度只有5000元。在沟通后客户言辞闪烁,称自己在做海鲜生意,但这与汇入款项的摘要完全不符。工作人员立刻上报情况,网点现场经理核实资金来源,客户称对方摘要打错了,询问有无订单、发货单等依据,客户均无法提供。现场经理称需要向上级部门核实,然后再通过手机号码联系客户进行后续办理。客户离开后便去工行另一个网点要求取现,经过核实同样未给客户办理。现场经理向上级运营部门说明情况,便先给该客户办理非柜,该客户的银行卡于几天后被司法冻结。之后联系对方付款人,告知其资金被诈骗,但已成功拦截资金4.5万元。

  电信网络诈骗形势严峻,作为风险防控的第一道关口,工行沧州黄骅支行将继续提升自身专业能力素养,加强风险防控、开展反诈宣传,筑牢风险防控底线,用实际行动真正守护好广大人民群众的钱袋子。

来源:工行沧州分行
作者:工行沧州分行
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