工行南昌都司前厚福支行多措并举做好反洗钱工作

　　为进一步推进反洗钱工作深入开展，有效预防和打击洗钱犯罪活动，普及反洗钱知识，工行南昌都司前厚福支行多管齐下，将反洗钱工作抓好、落实。

　　一、建立健全运行机制，持续完善管理机制。厚福支行成立了网点反洗钱小组，制定了各项反洗钱岗位职责，指导网点反洗钱各项工作。厚福支行坚持每日做好信息补录，大额交易和可疑交易的日常报送，在反洗钱工作中做到分工明确、责任到人、落实到位。

　　二、加大培训力度，提升反洗钱队伍建设。厚福支行利用晨会学习反洗钱相关文件及工作要点，夯实基础，理论结合实践，以用促学。定期开展反洗钱知识测试，进一步加强对反洗钱法律法规的学习和理解，提高反洗钱业务操作水平。

　　三、坚决做到“了解你的客户”。了解你的客户是金融机构与客户接触的第一道防线，只有牢固第一道防线，才能从源头上杜绝隐患，防范操作风险和声誉风险。厚福支行努力做好客户识别和风险判断，要求员工从核对、了解、登记和留存四个程序上着手，了解客户身份等基本信息，了解客户的资金来源，资金用途等，准确对客户做出识别和判断。

　　四、强反洗钱宣传力度，提升公众反洗钱意识。厚福支行将营业大厅打造成反洗钱知识宣传的前沿阵地，利用LED显示屏滚动播放反洗钱宣传标语;在营业厅内设立宣传台，集中摆放反洗钱宣传资料，为客户提供咨询服务，发放宣传手册。还不定期组织人员进企业、进社区宣传，为客户讲解反洗钱概念、普及反洗钱知识，积极推动社会公众提升对反洗钱重要性的认识。