建行如皋吴窑支行成功堵截一起假存单诈骗案

近日，客户张某来到建行如皋吴窑支行称其要办理一笔五万元定期存单销户支取业务。
吴窑支行柜员沈拥军经过初步审核，发现该张存单存在以下异常，并产生怀疑。一是该存单纸张偏硬且质感较滑。二是票面排版、要素村有问题。定期存单账号编排规则与我行明显不符，票面利率及日期等要素排版与建行存单存在较大差异。三是所加盖的业务专用章不存在。柜员初步判断该张存单系伪造，立即秘密向网点负责人报告，经网点负责人及营运主管再次鉴别，确认为假存单，秘密向公安机关报案。
由于平时网点多次组织学习多种诈骗，柜员沈拥军提高了警惕。作为一名老党员，他凭借良好的心理素质及丰富的工作经验，与客户拉家常、询问该存单从何而来、存放在何处、是否还有未支取存单、是否有别人接触该存单等，想方设法稳住客户，并立即向110报警，等待公安机关到来。最终嫌疑人被控制并移交司法机关处理。
本次成功堵截案例，支行能迅速处置到位，凸显了建行风险防控教育措施到位，员工警惕性与风险防范意识不断提升。
                                  （建通宣）