张家口桥东支行开展新员工反洗钱培训提升业务水平张家口桥东支行 夏晓梅为认真落实基层机构反洗钱工作职责，持续加强反洗钱履职管理和队伍建设，近日，张家口桥东支行组织2022年新入行的5名新员工开展了反洗钱培训，引导新员工高标定位、认真履职，不断提升业务能力水平。
会上，该行从国际标准的视角，通过梳理基层商业银行反洗钱履职工作的现状，结合反洗钱履职工作当下面临的现实挑战，进一步加深对新员工对反洗钱工作重要性和急迫性的认识。同时集中组织学习了《集团反洗钱红线手册》、《反洗钱应知应会培训手册》以及洗钱案例，指导新员工坚守反洗钱红线，深化“风险为本防范未然”的洗钱风险管理理念。同时强调由于目前社会公众反洗钱知识不够、意识不强，存在出租、出借账户、银行卡、身份证等行为，所有在加强反洗钱宣传活动的基础上，员工要将客户身份识别作为反洗钱工作的核心义务、反洗钱源头的重中之重，在办理业务时要严把客户信息真实关口，严格执行《金融机构客户是身份识别和客户身份资料及交易资料保存管理办法》，以“了解你的客户”为原则，在客户办理开户时，统筹运用联网核查功能、告知客户留存信息的重要性和必要性、灵活聊天等手段确保客户信息完整性、真实性和规范性，着力提升反洗钱履职能力。
下一步，该行将持续加强全辖员工反洗钱培训，做到“逢会必讲”，积极开展相关法律、法规培训，同时结合实际案例提升对反洗钱的识别技能，培养有真正技能的反洗钱人才，强化反洗钱人才队伍建设。
