2022年以来，农发行吉安市吉州区支行积极开展防范洗钱犯罪活动，履行反洗钱法律义务，采取多项措施，推进各项工作深入开展，着力营造良好金融生态环境，维护良好金融秩序。
高度重视，加强学习。该行组织员工学习金融业务风险提示，利用微信群、朋友圈转发反洗钱相关制度、典型案例等材料，组织反洗钱专兼职岗位人员观看反洗钱宣传节目《反洗钱让“罪”与“赃”无处可藏》，进一步提高反洗钱工作水平。
坚守岗位，严密监测。该行做好每天系统监测工作，协调岗位人员，落实AB岗工作制，确保工作日无脱岗，及时做好资金监测、客户身份识别及风险等级评定工作。
协同联动，加强沟通。该行各部门通力合作，加强电话等无接触沟通协调，及时梳理审核客户资料，掌握资金动向，关注客户身份信息并及时通过电话告知、当面提醒、发函等方式提示客户更新资料信息。密切跟踪分析影响客户风险等级分类要素的变化情况，确保反洗钱业务合规、高效。
开展宣传，提升意识。该行为提高客户风险防范意识，积极开展反洗钱金融知识宣传。一是通过在营业网点摆放宣传折页、LED显示屏播放主题标语等方式，向客户宣传反洗钱的相关知识，扩大宣传范围。二是通过进社区、进市场、进企业等形式，向群众介绍不法分子的常见作案手法及非法集资、洗钱危害，提高社会公众保护意识，营造“全民参与、遏制洗钱”的良好氛围。
