近期山东省内出现多起马来西亚、台湾等邻近国家和地区客户到银行异常开户的现象，且有蔓延和增多的趋势，银行卡市场伪卡欺诈、银行卡非法买卖、银行卡洗钱等风险持续上升，呈现出集团化操作、专业化协作、境内外联合作案等特点，新华支行要求前台人员加强思想重视，树立风险责任意识，办理业务时要多注意观察，了解客户办卡的意愿，时刻保持警惕性。加强银行卡准入，务必把好准入关，认真学习有关的规章制度，严格按照制度规定和无纸化柜面操作流程办理业务，个人开立借记卡，必须留存客户影像、证件影像、联网核查记录，未满16周岁开卡，必须由监护人代理开户。代理开卡必须留存联系被代理人的核实记录。
（新华支行 张文文）
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