站前支行营业部成功堵截一笔持假身份证 办理业务事件

 2017年11月25日，站前支行营业部成功堵截一笔持假身份证办理业务事件。

当日下午3点左右，站前支行营业部一位戴墨镜的男客户手持4份定期存单及代理人、本人两个二代身份证来到3号窗口办理定期存款提前支取业务，存单户名为何××，合计6万余元。经办员周爽先将4张存单使用票据鉴别仪鉴别后，用OVIS系统联网核查身份信息及证件真伪，发现何××身份证无法读磁，初步鉴定疑似伪造身份证，当即报告运营主管，同时将情况报告给支行主管行长及风险经理，经支行进一步认定后对客户进行了业务拖延策略以稳住客户，同时报警，5分钟后警察赶到现场，经办警察与公安信息部联系后发现该客户所持的何××身份证已于2013年注销，在确定何××身份证为伪造身份证后将该客户及所持证件带走做进一步调查。

此次事件由于经办柜员认真负责、按规操作，运营主管处置得当，成功避免了农行资金风险，检验了岗位练兵的成果，同时也为站前支行营业部上了一堂生动的防范风险教育课，让所有柜员都深刻体会到本岗位合规操作、认真负责的重要性，纷纷表示在今后的工作中要进一步提高业务能力，以高度的警惕性保证业务操作安全，促进经营稳健开展。