为帮助企业提升反洗钱合规管理能力，防范经营中的金融风险，近日，工行沧州南门里支行针对辖区内小微企业、外贸企业等重点客户，开展 “助企防风险” 反洗钱宣传活动，为企业送上 “合规大礼包”。
活动期间，支行客户经理通过上门走访、专题座谈等形式，结合企业经营特点，精准讲解反洗钱法律法规、企业账户管理规范及跨境资金流动中的风险点。针对外贸企业常见的 “虚假贸易洗钱”“地下钱庄结算” 等问题，工作人员通过案例分析，指导企业建立健全资金审核流程，加强对合作方资质的核查;针对小微企业易出现的 “公转私” 违规操作，工作人员详细解读账户使用规范，提醒企业避免因账户滥用面临法律风险。此外，支行还为企业定制了《反洗钱合规操作指南》，并开通 “一对一” 咨询通道，及时解答企业在日常经营中的合规疑问。此次助企宣传活动，共服务企业 20 余家，解决合规问题 15 项，不仅提升了企业的反洗钱合规意识，更以专业金融服务为企业健康发展注入 “强心剂”。
