日前，工行沧州盐山支行凭借敏锐的风险意识和专业的业务能力，成功拦截了一笔疑似涉及非法金融活动的交易，避免了客户高达 50 万元的资金损失。
在日常业务监测中，支行的工作人员发现一位客户的转账行为存在异常。该客户欲向一个陌生账户进行大额转账，且对转账用途表述含糊不清。工作人员立即提高警惕，按照内部风险防控流程，对该笔交易进行进一步核实。
工作人员一边与客户沟通，了解转账背景，一边对收款账户进行调查分析。经过深入了解，发现该收款账户近期频繁与 10 多个涉嫌非法金融活动的账户有资金往来。工作人员意识到客户可能遭遇了诈骗，于是耐心地向客户解释非法金融活动的危害和常见诈骗手段。
起初，客户对工作人员的劝阻表示不理解，但在工作人员出示相关调查证据和详细讲解后，客户终于认识到自己险些上当受骗，对工作人员的细心和负责表示衷心感谢。最终，该笔转账交易被成功拦截，避免了客户的资金损失。
工行沧州盐山支行表示，将进一步加强风险监测和预警机制，提高员工识别非法金融活动的能力，切实保障客户的资金安全。
