邮储银行青山湖区支行四举措防范买卖

       为有效遏制和打击非法买卖银行卡的违法犯罪行为，邮储银行青山湖区支行采取五项措施防范因买卖银行卡违法行为给银行带来的风险：
      一是“培训+宣传+反馈”。青山湖区支行注重培训，通过学习案例简介，案件对社会的危害、案件特点及防范要求等相关内容，提升网点柜员人员堵截可疑开户、账户监测排查水平。通过开展多形式的公众宣传活动，增强公众防范意识。
      二是围绕“联合防治”，形成齐抓共管的局面。青山湖区支行与南昌市高新公安分局联合开展“断卡”行动座谈会，部署工作、压实责任，确保工作有效开展。同时，还与高新公安分局、反诈中心建立定期联络与信息分享，联合打击违法犯罪行为。
      三是抓“源头防范”，把控银行卡业务风险形势。开户机构严把开户审核关，做好风险防范的“源头治理”，针对发现的堵截开户典型案例，及时下发风险提示，牢牢把控银行卡业务风险形势。
      四是做好”可疑线索“报送，强化可疑交易的人工甄别分析能力。把客户识别和可疑交易监测分析有效结合，整合在各种业务往来中获得客户身份信息、资金交易信息、财产关系信息等。