工行沧州南皮支行防控有力扎实做好反洗钱工作有成效

近日，面对不法分子以虚假信息设立空壳公司，并假借开户之名进行洗钱等犯罪行为猖獗的严峻形势，工行沧州南皮支行加大了金融机构的法律和运营风险防控工作，采取多种硬措施，坚决不让洗钱分子有机可乘，维护金融市场的稳定，确保国家安全和人民的财产不受到威胁。
    一、加强学习。为做好反洗钱工作，该行加强对反洗钱知识的学习，多次组织地开展业务培训，使员工充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，同时充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性，强化临柜人员反洗钱方面的培训。
    二、精心组织。该行严格按照总行安排，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。为确保反洗钱宣传周活动有序开展，从构建组织体系、健全制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防。
 三、做好宣传。该行在各个网点利用电子宣传栏播放反洗钱宣传标语。此次宣传，通过悬挂反洗钱宣传条幅、宣传标语、电子屏滚动播放反洗钱和防范恐怖融资的知识、放置宣传牌、设立反洗钱咨询台、向社会公开举报电话和邮箱、将反洗钱信息深入、有效地传达给社会公众，让社会公众进一步了解反洗钱工作的重要性。
反洗钱工作刻不容缓。下一步，该行将严格按照总行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。