工行沧州河西支行扎实推进反洗钱学习及宣传工作

为主动适应新时期反洗钱监管形势变化，工行沧州河西支行组织开展反洗钱警示教育，持续加大反洗钱工作力度，确保反洗钱工作向纵深推进。
    在警示教育中，主要讲解了我国反洗钱相关法律、法规，重点解读《中华人民共和国反洗钱法》的罚则条款，学习传达人民银行反洗钱工作会议精神及《2019年反洗钱工作计划》《沧州分行2019年反洗钱培训宣传计划》等反洗钱相关文件通知，安排部署安排支行反洗钱工作要点，切实做好可疑交易、大额交易以及客户风险等级分类的人工甄别工作，不断提高反洗钱工作质量与效率。
    同时，结合本行具体情况，明确各岗位人员的反洗钱工作职责，要求对客户的身份识别以及交易背景审查方面严格按照相关制度规范执行，针对个人客户开户，应充分了解核实客户开户信息及账户用途，针对公司客户开户，坚持双人尽职调查，对客户经营场所、经营范围、经营规模详尽核实，严把开户关，杜绝匿名、假名账户开立；认真落实反洗钱风险排查，针对重点业务和敏感业务，自查自纠，及时发现问题，解决问题，稳妥处置风险隐患，从源头上防范洗钱活动。
    此外，为提升社会公众防范洗钱和恐怖融资风险的意识和能力，有效打击洗钱和恐怖融资等违法犯罪活动，该行要求各网点于营业场所醒目位置张贴反洗钱提示牌，通过微沙龙、进社区、进企业等方式，持续不断地开展反洗钱宣传活动，切实让社会公众了解洗钱的危害，知晓如何防范洗钱风险，对银行履行反洗钱工作职责有一定理解。
反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，工行沧州河西支行将在今后的工作中一如既往、坚持不懈，为营造良好的反洗钱工作社会氛围和环境贡献力量。