建行江苏省淮安分行结合自身实际，多举并措切实打击洗钱违法犯罪行为，当好稳定金融体系的“压舱石”。一是加强开户环节客户身份识别，落实客户开户意愿真实性及账户用途合理性甄别核查，严格加强客户准入管理，差异化管控异常账户贵金属权益类业务，切实防范洗钱风险。二是加强贵金属权益类产品管理，密切关注频繁异常投资类产品存在的洗钱风险，开展异常交易监测和分析，及时报送可疑交易报告，做好风险管控措施。三是加强反洗钱业务知识的培训，及时总结日常排查发现的典型案例，开展各类员工培训活动，加强警示教育和政策宣导，切实做好反洗钱背景调查，加强洗钱风险敏感性。四是加强洗钱可疑账户风险排查，回溯筛查存量个人客户交易，采取对应管控措施，分级管理账户，根据客户风险情况提供相匹配的银行账户功能。
