6月13日，一名胡姓年轻男子到建行广东省江门新会城西支行申请解除账户只收不付业务管控。网点当时核实账户情况，发现该账户曾多次被公安机关冻结，系统显示为高危涉诈账户，实行只收不付处理。柜员根据该账户交易流水，发现与其进行交易账户较多，于是询问是否有相关交易单据。客户表示没有任何单据。柜员察觉客户言辞闪烁，十分可疑，立即提高警惕，并将情况向网点负责人报告。
网点负责人随后发现该客户曾于2024年2月份已到网点申请解控，当时网点工作人员将客户情况反馈到反诈中心，经当地刑侦大队反诈中心核查该客户为高危涉诈人员，多家银行账户均有涉案嫌疑。反诈中心要求协助约嫌疑人到网点进行抓捕。但之后多次致电客户，客户均拒听电话。网点负责人立即联系办案民警，柜员以网络系统忙为由拖延时间，当民警到达网点后核对身份无误后，将嫌疑人带回去作进一步调查处理。
当前，电信网络诈骗案件高发，建行江门新会城西支行以实际行动筑牢反诈金融防线，切实守护好人民群众的钱袋子。
