2023年2月9日，金华分行内控合规部赴武义支行调研指导基层内控案防管理工作。金华分行内控合规部主要负责人、各科科长、武义支行纪检内控分管负责人及各部门网点负责人参加了调研座谈会。
会上，分行内控合规部相关人员就格长履职手册、员工异常行为指数系统开展培训及指导，详细介绍了手册总体运用情况、异常行为指数平台的操作及相关功能，并对两项工作推行的注意事项进行指导。
分行内控合规部相关人员介绍了网点案防监测思路及模型构建的背景意义，双方就分行内控合规部初步构建及应用的33个网点案防监测指标深入开展交流，内控合规部对该行提出的问题认真梳理，现场进行一一指导解答。会上双方还对内控案防放管服工作、反洗钱业务管理开展交流讨论，分行内控合规部对相关工作进行指导，该行各部门网点就当前工作实际提出了相关意见及建议。
会上分行内控合规部负责人就相关手册及系统推广提出了指导性意见和工作要求，指出两项系统的推广要强化传统手段的运用，更好地推进员工异常行为的发现及排查。并重点强调做好内控合规要聚焦“人”的关键因素，要求各网格长强化员工异常行为管理，积极营造内控合规氛围，全面提升合规管理实效，夯实高质量发展根基。
此次分行内控合规部的基层走访调研活动，进一步夯实了支行内控工作基础，对支行进一步增强依法合规经营意识，巩固和完善内控案防长效机制，起到积极促进作用。
