为进一步强化支行反洗钱管理水平，提高反洗钱工作质效，近日，建行东营胜利支行召开二季度反洗钱工作例会，支行合规经理、委派营运主管、网点合规主管、部门合规管理员参会。
加强反洗钱学习培训。合规经理带领大家集中学习了《关于山东省打击违法犯罪三年行动方案（2022-2024年）的通知》、《山东省反洗钱宣传指引（2021-2023）》、《如何提升可疑交易报告质量》和《关于防范利用“跑分平台”洗钱的风险提示》、《加强客户身份识别任务-重新处理功能》等，重点分析了反洗钱业务的工作要点包括目前反洗钱的监管形势、处罚力度、相关法律法规的要求以及客户身份识别、客户尽职调查、可疑交易报告日常工作中的注意事项，强调作为反洗钱工作的一线人员，需要进一步提高反洗钱的积极性和主动性，时刻保持谨慎，警惕洗钱风险的发生。
持续做好客户身份识别工作。委派营运主管重点强调了要持续开展“断卡行动”，严格执行开户审核，尽职调查，反赌反诈提示，从源头上堵截可疑开户，确保高效高质完成反洗钱系统中客户尽职调查以及客户信息补录工作。严防冒名开户、非法集资、诈骗诱骗客户存款等行为；严格执行大额、可疑交易报告制度，对存在可疑交易的客户进行二次身份识别，对涉案账户、可疑账户进行及时管控、调整风险等级；认真做好业务中的客户人脸识别和现场核验，严防操作风险。
加强反洗钱知识宣传。一方面以营业网点为主阵地，通过宣传手册、专题沙龙等方式向广大客户普及反洗钱知识、常见的电信诈骗洗钱渠道及相关案例，提醒客户保护好个人敏感金融信息，不出租出借出售银行账户，营造良好的反洗钱氛围。同时严格执行行内反洗钱信息报送相关考核指标，进一步督促做好反洗钱内部信息宣传报送工作。
