关于对私账户风险排查与处置项目全行推广上线的通知
为认真落实监管机构和司法部门要求，进一步加大打击涉嫌电信网络新型违法犯罪账户力度，防范账户被不法分子利用实施犯罪，铁银支行组织开展外部欺诈风险管控系统对私账户风险排查与处置
本项目包括涉案账户接收、风险账户探查、可疑账户管控、账户管控解除、查询与统计等五大功能。支行根据要求，结合实际，一是高度重视。充分认识本项目对打击治理电信网络诈骗、压降我行涉案账户数量、维护安全稳定金融秩序的重要意义，加强组织推动，用好系统功能，发挥系统作用。二是周密部署。快速通过员工渠道为相关人员申请岗位。经办岗和审核岗人员尽快熟悉系统功能，熟练系统操作，强化系统管理，加强系统检查。三是严格保密。严禁向外，特别是向客户透露与案件相关的任何信息，坚决杜绝客户信息泄露等情况。一经发现，严肃处理。四是保持与上级行相关部门联系，遇到问题及时报告。
