建行长沙铁银支行强化反洗钱责任意识，定期召开反洗钱领导小组会议，压实反洗钱工作职责，不断提升反洗钱检查验证能力。
强化推进客户身份识别工作，持续推进对公、对私客户身份信息完整率工作，针对薄弱环节采取针对性措施，个人条线重点抓存量客户批量开户的信息完整率，对公条线重点抓长期不动户的信息完整率，并抓实增量客户客户身份识别工作，提升客户信息质量；有效运用反洗钱清单监测系统，督促全行及时处理清单告警业务，做好跨境业务、新建及存量客户的清单筛查。组织业务条线加强制裁排查工作，审慎审批涉敏风险国家客户的准入。多形式、多渠道加强制裁合规培训，做好员工意识传导。
一是明确并细化各层级人员反洗钱工作职责，抓好落实与执行，强化责任意识；二增强业务管理部门的主动履职意识。业务管理部门作为反洗钱合规管理的主体责任部门，应增强主动履职意识，落实责任，明确职责，开展本条线反洗钱检查、洗钱风险排查，以及宣传培训工作；三是强化考核，将反洗钱工作履职情况纳入内控合规考核，加强考核评比和督导。四是不断加强洗钱风险评估管控措施。持续优化机构、产品洗钱风险评估流程，严把审核关口。强化洗钱风险评估与管控及后续控制，高风险客户的重检率要达到100%。加强对机构洗钱风险评估结果准确性的管理。将反洗钱检查中发现的问题作为下阶段反洗钱检查重点，提升反洗钱检查验证能力，继续做好金融领域扫黑除恶专项斗争。
