农行营口开发区支行组织开展反洗钱合规文化学习教育活动
为进一步加强反洗钱基础工作,提高员工反洗钱及制裁合规管理工作的认识，增强“风险为本，合规为先”理念，根据上级行内控与法律合规部文件求，支行以此为契机，在全行开展反洗钱合规文化学习教育活动。活动的内容和方式、方法是：一是组织集中学习。以部门、网点为单位，组织干部员工集中学习，集中学习设立记录本，保证每周不少于１次集中学习，每名干部员工参加集中学习的时间不少于1个工作日。二是开展自学。根据每名干部员工的岗位，安排学习内容和任务在业余时间进行自学。通过学习，全行干部员工对反洗钱基本知识、中国及国际主流反洗钱监管政策法规及要求、我行反洗钱与制裁合规体系运作方式有一个全面和透彻的了解，同时掌握配合独立监管人进行访谈和资料调阅相关工作的方式方法及一些独立监管人约谈时可能会问到的问题。
