建行江苏省淮安分行全面落实人民银行等四部委及上级行涉赌涉诈风险商户排查工作要求，多举措落实涉赌涉诈商户风险防控整治工作，提升分行涉赌涉诈风险防控能力，坚决切断涉案资金链，确保合规经营。一是高度重视，组织成立专项工作小组，根据上级行工作要求制定专项排查方案，排查商户风险整治工作过程中坚决杜绝 “走过场、敷衍了事、资料核查不严、未严格落实自查过程、协助商户伪造虚假信息”等现象，并全面跟进落实。二是做好网络商户的在线排查，根据监管部门及上级行下发的清单，举一反三，针对网络商户开展在线排查，登陆商户网站查看其经营的产品及服务项目，如发现异常的，应及时停止合作并按照上级行有关要求做好报告工作。三是加强静态条码支付业务管理，对于风险集中的地区，应对操作流程、管理机制、限额控制、日常巡检等进行全面梳理与重检；对于呈现聚集特征的地市与网点，应对已发展的商点进行全面清查，从源头防止风险的发生。四是重点对存量合作支付机构业务进行排查，了解支付机构的主营业务及场景，从严开放业务种类，明确要求支付机构通过有力措施防范拓展涉赌涉诈商户，防止支付机构风险向我行传导。
