建行东营分行营业部营业室采取多项措施落实反洗钱各项工作

    为进一步完善工作机制，强化各项业务监管，提高反洗钱工作水平，营业部营业室采取多项措施落实反洗钱的各项工作。
    一是加强反洗钱业务知识学习。组织全员认真学习《反洗钱法》、《反洗钱监督管理办法》等相关文件，开展洗钱风险自评估，强化合规风险防控。
    二是加强反洗钱相关知识宣传。以条幅、折页、展板、手册、微信、LED显示屏等方式向客户宣传反洗钱相关知识，增强客户对反洗钱的了解，提高客户洗钱危害的认识。
    三是加强客户身份识别工作。严格按照反洗钱相关规定进行尽职调查，准确、完整的留存客户基本信息，加强对客户身份证件、机构证照真实性、有效性，确保业务资料真实、完整，并对客户进行业务风险提示。