临商银行商城中支营业部持续加强反洗钱工作

今年以来，对于跨境赌博、电信网络诈骗等新型犯罪，商城中支营业部切实加强反洗钱工作，增强风险防控能力。
一、开户时严把第一道关口，详细了解客户的资金用途及交易目的，严格核查客户开户的真实性。
二、高度重视涉赌、涉诈自查工作，全面、有序开展账户、商户涉赌涉查自查，对于自查发现的可疑线索采取有效措施进行核实处理。
三、每天做好反洗钱日常工作。及时处理反洗钱系统，公安经侦通过查控平台查询的账户及时调高客户风险等级，定期对个人网银开户进行回访，发现可疑立即采取账户控制措施，及时制止客户利用账户进行非法交易。