邮储银行上栗县支行开展扫黑除恶专项斗争可疑交易监测及线索排查活动
为认真贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、省分行及市分行关于扫黑除恶专项斗争的决策部署，不断加强上栗县支行扫黑除恶专项斗争可疑交易监测，充分掌握县支行涉黑涉恶可疑交易线索情况，近日，邮储银行上栗县支行采取多项措施，积极开展扫黑除恶专项斗争可疑交易监测及线索排查工作。
此次扫黑除恶专项斗争可疑交易监测及线索排查重点排查辖内客户及账户交易是否存在涉黑涉恶可疑交易情况或已出现涉黑涉恶苗头性、倾向性问题。该支行通过严格把好客户准入、业务关系存续、客户基本信息变更等各个环节的客户识别，加强受益所有人识别，提高受益所有人透明度，强化高风险领域客户资金交易的监测，并核实其身份、交易性质、交易目的和资金的来源去向，夯实可疑交易分析。
扫黑除恶专项斗争关系到社会大局稳定和国家长治久安，该支行表示今后将持续高度关注、提高认识，对上级行提出的工作要求严格抓好落实，继续加强对相关可疑交易的资金监测，对有涉黑涉恶信息及时收集汇报。
来源：
作者：吕晶、肖志娟
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