临商银行商城中支营业部加强反洗钱工作管理积极防范金融风险

为进一步规范和提高反洗钱工作管理，维护金融安全。临商银行商城中支营业部根据总行下发的反洗钱工作提示要求，积极采取措，切实防范利用我行账户进行跨境非法转移资金等洗钱风险，
   一是加强组织领导。领导高度重视，及时召开反洗钱工作领导小组会议及全体会议，认真学习总行下发的反洗钱工作提示通知要求，周密部署，严格履行客户身份识别义务，加强客户尽职调查工作。
   二是加强反洗钱人员培训。结合支行反洗钱工作的实际情况，对反洗钱人员进行业务再培训，进一步提高基层员工洗钱风险防控意识，保持高度责任心，发挥其防范风险的“第一道屏障”作用，强化业务办理流程的合规性，敏锐识别异常客户及其异常行为，切实防范异常交易风险。
 三是加强制度落实和宣传工作。要求反洗钱工作人员按时登录反洗钱系统，及时完成反洗钱数据日常报送工作，并定期召开反洗钱工作领导小组会议进行分析与总结，努力提高反洗钱业务管理水平；同时，进一步加强反洗钱宣传工作，积极通过LED显示屏滚动播出宣传标语，悬挂宣传横幅、设立宣传咨询台、发放宣传折页等方式，向客户宣传《反洗钱法》等法律法规及反洗钱相关知识，并耐心讲解反洗钱的案例和危害，帮助群众如何识别、发现和远离洗钱，增强公众的反洗钱意识。