临商银行商城中支营业部积极开展客户开户资料核查工作

  临商银行商城中支营业部根据总行部署，积极开展对私开户资料核查工作。营业部安排责任人员对银行卡开户手续进行排查，并对涉嫌银行卡进行了逐户落实。
  经过对开户资料和部分可疑账户交易明细排查，发现一户境外可疑交易账户，根据我行发洗钱要求对该账户在我行反洗钱监测系统进行了重点可疑交易上报，并在核心系统标记反洗钱黑名单账户暂停非柜面业务。
  营业部以后会重点监测此类可疑交易账户，及时分析、甄别业务中发现的可以交易，发现问题及时处理，让犯罪分子无机可乘。