建设银行枣庄永兴支行迎接分行内控合规现场检查

 
     12月5日，枣庄分行内控合规检查组一行到永兴支行开展综合业务检查，对支行的案件防控、法律工作、反洗钱、个人投资理财类产品销售录音录像及信用卡分期业务合规工作进行检查。检查组调阅了支行“两防”制度落实、员工异常行为排查、案件风险排查、积分管理、反洗钱档案、诉讼和贷款档案等材料，抽查部分用印审批单，并查阅双录记录。
检查组对支行案件防控、反洗钱等工作开展情况给予肯定，对检查中发现的问题给予指正，并对今后合规工作开展提出了意见建议。支行将对发现的问题积极进行整改，以此次检查为契机，进一步加强精细化管理，提升内控基础管理水平，夯实合规基础，促进业务全面健康发展。