建行石家庄直属支行切合实际推进案防合规实施方案

在积极发展业务过程中，努力加强案防基础管理，确保平安运营，是建设银行石家庄直属支行的一直努力和经营特色。据悉，该支行坚持合规操作，落实合规经营理念，强化合规教育与监督检查，营造风清气正、奋发向上的发展氛围，促使业务经营稳健发展，受到了上级行的肯定。具体业务经营中，该支行一是注意加强合规文化教育，牢固树立“三线”意识，通过警示教育，对违规行为形成震慑；二是努力推进案防合规实施方案，责任到人，全力以赴守牢合规底线；三是加强案防与员工行为的日常管理，及时消除案件风险隐患；四是严格落实反洗钱规定，提高对系统数据识别的准确度，加强对高风险客户的重新识别。