邮储银行新干支行积极推进反洗钱工作

发布时间：2018-06-22

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为积极构建和谐金融生态环境，邮储银行新干支行认真贯彻落实反洗钱工作要求，将反洗钱工作纳入日常工作重点，明确责任，积极推进。

一是继续夯实管理基础。督促和引导各条线落实反洗钱工作主体责任，引领一线人员扎实做好客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户风险分类等工作。

二是加强教育培训力度。持续开展反洗钱理论及实务培训，通过案例分析或可疑交易，开展综合分析，加强部门联动，共同揭示和防控洗钱风险，

三是加强洗钱风险提示和管控。及时归集典型案例并在辖内发布风险提示，增强全员风险识别和风险防控水平。

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作者：沈琴