工行沧州青县支行严格落实反洗钱工作管理要求，坚持 “风险为本” 原则，不断优化客户尽职调查流程，强化可疑交易监测分析，多措并举构建全链条反洗钱防控体系。
在客户身份识别环节，支行严把开户准入关口，认真核实客户身份信息、了解实际经营情况与交易用途，对高风险客户持续开展持续尽职调查，动态调整客户风险等级。依托系统监测预警，安排专人对预警交易逐一核查研判，及时甄别可疑交易并按规定上报。同时，支行创新宣传方式，线上通过客户微信群推送反洗钱科普图文，线下依托厅堂、社区宣讲，向广大群众普及《反洗钱法》相关内容，告知出租出售 “两卡” 不仅会被惩戒冻结账户，还将承担刑事责任。
支行负责人表示，反洗钱是金融机构法定职责。支行将持续强化岗位履职，不断提升可疑交易识别能力，内外并举做好宣传引导，坚决阻断非法资金流通渠道，切实履行国有大行金融风控责任。