为持续落实反洗钱监管要求，切实筑牢金融风险防控屏障，工行沧州肃宁支行坚持以内控管理为抓手，把反洗钱工作融入业务全流程，常态化开展内部培训与对外宣传，不断提升全员履职能力和社会公众反洗钱意识。
支行定期组织全体员工开展反洗钱专题学习，围绕客户身份识别、受益所有人核查、可疑交易甄别上报、客户风险等级划分等重点内容开展培训，结合典型洗钱案例剖析不法分子利用账户转移非法资金的手段，明确柜面、客户经理、大堂各岗位反洗钱工作职责，强化员工风险敏感度。在厅堂宣传方面，网点 LED 屏滚动播放反洗钱宣传标语，在等候区摆放宣传折页，工作人员在办理开户、转账等业务时，主动向客户讲解出租、出借、出售银行卡、电话卡的法律后果，普及 “帮信罪” 相关法律知识，提醒客户妥善保管自身账户，不要为陌生资金代收代转。
下一步，支行将持续压实反洗钱主体责任，做到业务发展与风险防控同步推进，守牢反洗钱第一道关口，维护金融市场稳定秩序。