为强化企业反洗钱合规管理意识，助力企业防范经营中的洗钱风险，近期，工行沧州新华支行深入辖区中小企业，开展 “反洗钱知识进企业” 专项宣传活动，为企业稳健经营保驾护航。
宣传过程中，支行工作人员面向企业财务人员、负责人，详细解读新修订的《中华人民共和国反洗钱法》核心条款，重点讲解企业在账户管理、大额交易、可疑交易识别等方面的合规要求。结合企业经营实际，剖析 “虚假交易洗钱”“公转私异常转账”“出借企业账户” 等典型案例，明确企业及相关人员的法律责任，警示企业切勿因贪图小利而触碰法律红线。同时，针对企业日常经营中遇到的 “分散转账”“快进快出” 等可疑操作场景，指导企业建立健全资金管理制度，加强账户与资金流向监控，提升可疑交易识别与上报能力。
此次企业专项宣传，精准对接企业合规需求，有效填补了企业反洗钱知识短板，强化了企业风险防控意识。下一步，工行沧州新华支行将持续聚焦企业金融服务需求，常态化开展反洗钱合规宣讲，助力企业筑牢合规经营防线，共同维护区域金融安全与稳定。
