为深入贯彻落实《唐山市打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划实施方案》文件精神，切实提高社会公众对洗钱犯罪和恐怖融资、逃税、毒品、非法集资、传销等洗钱上游犯罪活动的认识，有效遏制洗钱及相关犯罪，工行唐山迁安支行积极开展反洗钱宣传活动。
一、积极准备，快速落实。年初，该行即召开年初工作会议，对全年反洗钱工作进行部署，将反洗钱宣传作为工作重点之一，并成立以主管行长为为组长，各网点负责人为组员的领导小组，搭建网点全体员工共同参加的宣传体系，积极开展对外宣传。
二、明确主题，提升意识。按照上级行工作安排和辖地反洗钱办公室工作要求，该行坚持以“贴近公众、形式多样、注重实效”为原则，配合全市开展打击治理洗钱违法犯罪行动。聚焦洗钱及上游犯罪等各类违法行为，围绕“开展三年行动，维护金融安全”“增强法律意识，远离洗钱犯罪”“守护好老百姓钱袋子”等主题重点宣传打击治理洗钱违法犯罪三年行动在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险方面的重要意义和作用，进一步提升公众意识。
三、丰富内容，突出实效。针对不同客户群体，该行将实际案例与法律法规融合讲解，包括洗钱及相关犯罪 (毒品、传销电信网络诈骗等)的危害及案例，以及《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国刑法》洗钱罪相关条款、《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》等反洗钱法律法规知识，介绍金融机构、特定非金融机构及单位和个人的反洗钱义务，丰富大家对金融诈骗、非法集资、传销、暴力讨债、校园贷、套路贷等非法金融活动涉黑涉恶问题的防范知识。
四、发动全员，增强效果。各网点以大堂宣传为主，支行办公室、外拓团队利用业务营销和专门宣传方式结合，显示屏宣传与发放宣传折页方式开展宣传。宣传折页有：防范洗钱、守护钱袋子、非法集资、防范电信诈骗。显示屏内容：反洗钱知识、有组织犯罪法。通过全支行共同努力宣传，受众客户达到7000多人，发放折页2000多份。充分发挥了网点与客户接触较多的优势，为提升社会公众反洗钱意识、整治金融乱象做出了积极贡献。
