反洗钱，我们一直在行动

        洗钱具有很大的危害性，不仅影响金融业的健康发展，而且还会对经济建设和社会稳定产生严重破坏。银行业以货币资金为主要经营对象，最易于为洗钱分子所利用，因而成为犯罪分子进行洗钱活动的主要渠道。
        反洗钱是法律赋予银行业金融机构的义务，切实履行反洗钱义务，是稳健经营、保持自身竞争力的实际需要，是纯洁社会风气，保持社会安定，促进银行业务健康发展的保证，更是维护金融秩序稳定的客观要求。作为金融机构重要的一员，银行业应该严格按照现金管理的有关规定执行审核、审批程序，在办理业务过程中，对大额现金存取应严格按照大额交易和可疑交易管理办法要求及时上报。同时要加强客户身份识别，构建反洗钱坚固防线。特别要加强对重点客户的业务经营、营业收入、资金使用及周转和新业务的开展情况进行详细的调查了解，真正做到了解自己的客户；加强客户身份识别登记制度，特别是对于一次性服务的客户及现金兑换、大额现金存入和支取的客户要认真实行客户识别，防患于未然，从源头上杜绝公款私存、私款公存现象。
        反洗钱任重而道远，是一项长期而艰巨的系统工程。反洗钱，我们一直在行动！树立反洗钱观念，杜绝洗钱活动，人人有责，作为一名建行人，随着反洗钱体系的完善，相信我们会做的更好！