工行南昌都司前绳金塔支行四举措做好反洗钱管理工作

　　工行南昌都司前绳金塔支行严格执行反洗钱监管规定，持续完善反洗钱内控体系，组织开展反洗钱宣传培训，加强高风险客户管理，整理客户信息、提升可疑交易报告实效，扎实做好反洗钱集中作业，全面推进各项反洗钱工作，确保网点业务持续健康发展。

　　第一，加强反洗钱培训，提高网点员工反洗钱业务能力。每天通过每天晨会和夕会传达、学习反洗钱相关业务知识，加强合规意识。使员工知晓操作流程中的风险环节，有效识别洗钱风险。提高员工对反洗钱工作重要性的认识和对反洗钱风险的警惕性与敏感性。

　　第二，强调做好客户信息保密工作。对于柜员业务操作流程和工位客户信息管理进行定期检查和不定期抽查，持续有效的开展反洗钱工作。

　　第三，做好账户的持续管控。在账户开立后，持续关注账户交易是否有异常、账户信息的完善性、以及利用新一代持续关注账户变更情况，及时做好客户身份的更新识别，做好反洗钱工作的动态监管。

　　第四，深入挖掘有价值的情报线索，强化线索报告实效。加大对涉黑涉恶、非法集资和电信诈骗等领域的洗钱风险排查力度，发现可疑线索及时报送。