红谷滩第一街区支行坚持反洗钱工作日常检查，多举措加强反洗钱工作

银行网点作为反洗钱工作的前沿阵地，承担着国家反洗钱工作的重要职责，为进一步加强网点员工对反洗钱工作的认识和履职能力，宣传及提升社会公众对反洗钱工作的认知，自年初以来，红谷滩第一街区支行采取以下措施积极开展反洗钱工作。
 
    一、定期开展反洗钱培训。利用晨会及夕会等多种形式定期组织学习反洗钱工作的相关知识，传达落实监管部门及上级行对反洗钱工作部署，了解反洗钱新政新规和监管新形势新要求，明确自身在反洗钱工作中的职责以及义务，增强员工反洗钱意识。
 
    二、规范操作，夯实客户身份识别基础。根据实名制的有关要求，对新开户客户严格身份核实、识别制度，对失效客户信息及时进行重新采集和补录，确保客户资料真实、有效和合规，对大额可疑交易，遵循“了解你的客户”的原则，询问并了解客户交易目的和交易性质，严格甄别，及时进行备案留存，登记客户交易及身份信息并按规定严格保存，为反洗钱的后续工作提供有效依据。
 
    三、加强反洗钱宣传。为提升全民反洗钱意识，一是在网点悬挂反洗钱条幅，摆放反洗钱宣传折页，LED滚动屏播放反洗钱内容；二是加强柜面宣传，利用客户在网点办业务等待时间进行厅堂反洗钱宣传；三是组织员工在业余时间，走进社区，商户、设立宣传咨询展台，发放宣传折页和现场解疑等多形式进行反洗钱宣传，使反洗钱工作深入人心。提高社会群众反洗钱意识。
 
    四、建立反洗钱工作激励机制。坚持反洗钱工作日常检查，对反洗钱中重点工作领域、关健环节进行监督检查，发现问题及时进行落实整改，将反洗钱工作纳入内控工作考核内容，有效提高反洗钱工作水平。