高效堵截诈骗，为群众办实事——建行杭州浦沿支行堵截 “企业年检”新型诈骗

    “我被骗了35万！”
 
    7月19日下午，建行杭州浦沿支行的工作人员接到了这样一通焦急的电话，马上提高了警觉，立刻安抚客户情绪并对这位客户所说的情况进行详细了解。
 
    这位客户是杭州某医疗公司的法人林先生，但这场骗局并不是为他设计的，而是为公司的财务人员设计的。不久前，财务人员接到电话声称自己是银行工作人员，通知其前来办理企业账户年检工作，并让财务人员添加其QQ接收年检资料。在添加对方QQ后，财务人员被拉入一个以公司名命名的QQ群，群内有昵称为法人姓名，头像为法人真人照片为的“老板”要求其配合年检，查询账户余额，财务人员信以为真，并未核实身份信息。在得知其账户余额后，“老板”要求财务添加自己“女儿”的QQ，随后这位“老板女儿”要求财务人员向一个人账户转账35万元。财务在转账后越想越不对劲，联系了法人，才得知受骗。
 
    好在法人在第一时间联系到了网点，网点工作人员接到电话后初步判断公司账户可能存在风险后，为保护其他资金安全，迅速与客户沟通，暂停了公司账户的非柜面业务。在进一步的了解后，工作人员查询到这一笔35万的款项落地到本网点后尚未转出，遂告知客户该笔转账已被我行截停，请客户尽快带上相关证件到网点进行后续处理。随后，客户林先生迅速到达网点，办理了转账撤销与恢复账户正常使用。
 
    “真是太谢谢你们了！我回去一定让财务人员向你们学习，警惕诈骗！”事后，林先生对银行防诈工作表示了高度的认可，对工作人员及时细致的服务表示了衷心的感谢，并送来了锦旗致谢。