工行沧州东光支行持续开展反洗钱工作

 为进一步做好反洗钱工作，2020年11月工行沧州东光支行在市行反洗钱业务培训班的基础上进行了转培训，并结合实际，对反洗钱工作进行安排部署。
    加强账户开立流程的管理。认真落实账户实名制和客户身份识别制度，确保账户开立流程合规，开立的账户合法，切实防范洗钱风险。根据金融业务风险提示，对指定银行账号进行监管，发现问题及时向反洗钱中心及相关部门上报，提交可疑交易报告，并依法采取相关措施进行处置。强化对可疑行为和可疑预警的应对，全体员工应提高对预警的敏感性，及时做好后续处理工作。
    加强日常反洗钱监测，重点监控利用网上银行由对公账户向个人账户划转资金的交易行为，对于交易频率高、数额大的账户，要主动识别，及时提交可疑交易报告，扎实做好反洗钱基础工作。
加强反洗钱业务的培训学习工作，使每位员工都认识到履行反洗钱是义务更是责任，自觉将反洗钱工作要求贯穿于日常业务办理的各个环节，持续做好对公、个人客户信息补录工作。