工行德州禹城支行三项措施提升反洗钱工作管理水平

    今年以来，工行德州禹城支行三项措施“紧扎篱笆”，扎实推进反洗钱工作开展，切实提升反洗钱工作管理水平。 
    强化案例警示教育。针对当前反洗钱工作的新形势，该行通过晨夕会组织员工学习反洗钱的规章制度，进一步强化案例警示教育，使员工明晰反洗钱的各项要求，切实增强反洗钱工作的敏感性和主动性，增强其履职能力。 
    强化客户身份甄别。该行要求营业网点在办理日常业务时，严格落实客户身份识别制度，做好日常基本工作管理。与此同时，严格按照《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》识别和报告大额和可疑交易，做好数据的采集和报告。