工行沧州河西支行全力抓实反洗钱工作

今年以来，工行沧州河西支行把反洗钱工作作为一项重要基础管理工作抓细抓实，进一步落实各项反洗钱业务内控制度，认真开展反洗钱工作，确保反洗钱业务符合监管要求，保障各项业务健康有序发展。
    一、调整反洗钱小组。鉴于支行人员变化，该行及时充实调整了支行反洗钱领导小组，领导小组以支行长为组长，其他领导和支行相关部门负责人为成员，领导小组建立例会制度，定期组织召开专题会议，对支行的反洗钱工作进行分析研究。
    二、加强反洗钱宣传。该行定期到周边社区进行走访，为周边的居民宣传，帮助广大群众了解何为反洗钱？宣传好反洗钱并不只是银行的工作，更是与老百姓的生活息息相关，每个公民都有责任和义务做好反洗钱工作。
    三、做好反洗钱识别。在前台办业务采取客户身份识别，个人及单位账户开立需审核证件的有效性、真实性、尽职调查、经联网核查无误后方能开立，做好非自然人信息采集等基础工作，遇大额和可疑交易及时报告，切实了解客户办卡、大额转账的真实意愿，并及时为客户做好风险提示。
    四、加强反洗钱培训。该行加强业务经办人员和授权人员反洗钱相关知识，保证反洗钱岗位人员、柜员、客户经理每年接受不少于一次的反洗钱培训。
五、深入企业进行宣传。该行利用外派营销机会到了沧州一中、明珠商贸城等部分企事业单位进行宣传，发放了宣传折页500余份，在为客户开立银行卡、电子银行的同时就加强对金融诈骗的防范意识。