2026年以来，金华分行营业部以谨慎性为原则、严肃性为尺度，主动挖掘问题线索，发挥反洗钱前沿阵地作用。
一是抓通报剖析，筑牢合规底座。该行针对多次发现可疑的资金账户情况，常态化开展问题通报与溯源复盘，精准定位业务薄弱堵点与内控盲区。通过强化警示教育，引导全辖员工将合规要求内化于心，从源头斩断违规操作隐患，实现存量隐患见底清零、增量风险严密防范。
二是抓穿透研判，提升线索挖掘精度。该行紧盯高风险业务板块与异常资金脉络，加大对可疑交易特征的捕捉力度。对账户间的隐蔽关联与异常资金流转实施深层次穿透甄别，把风控触角扎根至交易最末端。
三是抓警银协同，推动成果落地转化。该行主动对接属地公安部门，搭建常态化情报交互桥梁，合力打造警银联动、联防联治的协作模式。
