按照上级行《关于开展涉及艺术品和古董行业有关客户洗钱风险排查的通知》要求,吉安市吉州区支行充分认识到反洗钱工作的重要性,为防范洗钱风险,树立合规底线,筑牢金融安全防火墙,该行认真开展反洗钱专项治理工作,将通知要求作为重点工作进行开会研究、安排部署,成立反洗钱艺术品和古董行业专项治理工作小组,由小组成员按照专项治理要点以及全面自查工具表要求,开展反洗钱专项治理工作。
该行将以此次治理工作为契机,继续加强业务人员反洗钱工作能力,提升反洗钱工作质效:一是强化学习,夯实反洗钱工作基础。反洗钱工作贯穿于全行各项业务的全生命周期,该行始终将反洗钱工作放在首位,积极参加上级行开展的反洗钱培训会议和现场指导,反洗钱专员带头学习文件制度,明确职责压实责任。二是自查自纠。该行大力开展反洗钱自查自纠工作,对于存量客户的纸质材料与系统数据,进行了多轮“地毯式”的排查,对发现的问题立查立改,风险专员进行全程督导,对整改内容进行复核,全行上下通力协作,确保自查整改工作落到实处。
