为进一步落实上级下发的反洗钱工作要求，切实防范洗钱风险，建行胜东支行坚持从网点实际情况出发，把反洗钱工作纳入日常化管理中，制定了相关工作方案，确保员工反洗钱工作的意识到位，责任明确，措施有效。认真组织员工进行反洗钱技能培训，充分利用我行网络学习系统，认真学习反洗钱相关知识，了解一些常见的洗钱手段和渠道，有效强化了员工反洗钱能力。
“野火烧不尽，春风吹又生。”逼真的表述了我们日常的反洗钱工作，系统里面一批又一批的反洗钱数据层出不穷，我们也是一遍又一遍的去查询账户流水和司法情况，然后展开分析和电话调查，经办人做好反洗钱台账，发掘高风险客户之间的蛛丝马迹，有利于更高效的得结论。
在办理柜面业务时，必须将开户、存取大额现金、转账、变更、挂失等业务中客户身份识别把好关，充分利用新一代身份证核查系统，做好客户尽职调查。坚持做到了解客户背景、交易性质、交易目的、资金来源等交易信息，加强对异常交易和重点客户的排查，做好与客户、业务相关的风险提示工作，有效遏制洗钱风险。
为进一步落实上级下发的反洗钱工作要求，切实防范洗钱风险，胜东支行坚持从网点实际情况出发，把反洗钱工作纳入日常化管理中，制定了相关工作方案，确保员工反洗钱工作的意识到位，责任明确，措施有效。认真组织员工进行反洗钱技能培训，充分利用我行网络学习系统，认真学习反洗钱相关知识，了解一些常见的洗钱手段和渠道，有效强化了员工反洗钱能力。
“野火烧不尽，春风吹又生。”逼真的表述了我们日常的反洗钱工作，系统里面一批又一批的反洗钱数据层出不穷，我们也是一遍又一遍的去查询账户流水和司法情况，然后展开分析和电话调查，经办人做好反洗钱台账，发掘高风险客户之间的蛛丝马迹，有利于更高效的得结论。
在办理柜面业务时，必须将开户、存取大额现金、转账、变更、挂失等业务中客户身份识别把好关，充分利用新一代身份证核查系统，做好客户尽职调查。坚持做到了解客户背景、交易性质、交易目的、资金来源等交易信息，加强对异常交易和重点客户的排查，做好与客户、业务相关的风险提示工作，有效遏制洗钱风险。
