近日，建设银行宿迁沭阳支行营业室成功堵截了一起电信诈骗案件。
3月3日上午11点30分，一名神色匆忙的女客户进入建设银行宿迁沭阳支行营业室办理存款业务。该行工作人员乙东在业务办理过程中，客户的一些举动引起了他的警觉。“客户办理业务时神态慌张，核实信息时也不愿提供资金用途，且一直催促，十分紧急。”乙东回忆说，他意识到客户可能遭遇了电信诈骗。乙东随即停止业务办理，对客户进行安抚。通过进一步沟通，乙东发现，客户的行为并非自发，且背后有人指导，手机也已经处于无法接通的状态，乙东确认该名客户正陷入电信诈骗的陷阱。随即对其进行劝导，给她讲解分析当时面临的情况，并帮助客户将手机恢复到正常状态。经过工作人员的劝导，客户逐渐冷静，并在工作人员的协助下拨打了报警电话。
据悉，该名客户赵女士于当日上午8点14分接到0037821265899(系诈骗电话)来电，对方自称“南昌市公安局工作人员方宁”(后经核查该身份系伪造)，对方先准确详细说出赵女士的姓名、身份证号及家庭住址等个人信息获得其信任，接着恐吓赵女士涉及非法洗钱活动，银行账户将被冻结且即将面临拘留关押45天的处罚，诈骗分子威胁赵女士在当日中午12点之前将3万元现金存到指定银行卡上并进行信息在线认证方能摆脱嫌疑，否则将上门对其实施抓捕。赵女士将银行账户信息如实告诉了对方，并按照诈骗分子要求在自己手机上使用拨号键输入“**21*6#”进行“在线认证”，该操作被证实可导致手机处于被转接或显示空号的不正常状态，导致受害者无法通信进而被诈骗分子进一步操控。随后诈骗分子又催促赵女士尽快前往银行存钱，以便尽快进行下一步的信息在线认证(实则为利用木马链接套取客户资金)，并且要求赵女士全程保密，不料该过程被建设银行宿迁沭阳支行工作人员识破，阻止了这场骗局。目前，警方正在进一步调查中。
近年来，在持续高压打击和有效治理下，电信网络诈骗活动空间明显压缩，但反诈形式依旧严峻复杂，中老年群体的电信诈骗活动仍然时有发生。建设银行宿迁沭阳支行全行上下保持高度警觉，协助警方不断主动出击，在线下，对往来进行金融服务的客户进行形式多样地反诈宣传，在线上，对疑似诈骗业务进行全程监管，以守好人民群众的钱袋子为根本底线。接下来，该行将进一步完善反诈应急机制，提高员工反诈意识，增强反诈金融服务能力，着力为客户把好资金安全关。
