为坚决遏制电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”案件高发多发态势，加大宣传力度，营造和谐稳定的金融环境，牢牢守住人民群众“钱袋子”，农发行泰和县支行积极开展开展电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理治理工作
压实责任，全面排查。该行成立打击治理电信网络新型违法犯罪工作领导小组，由行长任组长，各部室负责人为领导小组成员，负责统筹协调打击治理电信网络新型犯罪工作。严格按照“谁开户（卡）谁负责”、“谁的用户（商户）谁负责”等原则，加强账户监测和客户身份识别，认真审核开户单位资质、办理人身份证件和企业开户资料，以及企业资金流动的日常监测情况，同时借助反洗钱系统排查客户大额、可疑资金交易，重点核实开户资料中的证照信息并进行风险排查，加强对异常开户行为的审核，严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系，加强交易背景调查，把好客户准入关，切实防范不法分子利用账户进行违法犯罪。该行配合全国运营大集中数据清理工作，对“一人多户”、长期不动户开展账户清理，对客户留存的账户资料的真实有效性进行逐个排查，利用营业网点播放宣传标语、视频，粘贴宣传海报，前往社区、企业发放宣传折页，不断增强人民群众防范意识，壮大打击治理力量。
加强宣传，营造氛围。该行一是通过组织全行员工认真学习“防范电信诈骗”宣传手册、观看警示教育片等形式，使员工充分了解了电信网络诈骗、跨境赌博常见套路和手段，切实增强了员工的警惕性和防范意识，做足对外宣传准备。二是采用LED屏进行宣传。治理工作期间，该行利用LED屏滚动播放 “防范电信网络诈骗，人人有责”“打击跨境赌博 守护财产安全”等宣传标语，向全行员工以及前来办理业务的客户普及电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”知识。三是线上宣传。鉴于疫情防控需要，为进一步提高宣传力度，该行员工通过微信积极转发总行公众号、人民银行发布的中央权威系列宣传报道并通过电话等形式联系该行客户，重点普及电信网络诈骗、跨境赌博特征和利益链条等，筑牢安全底线。
自电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作开展以来，农发行泰和县支行提高政治站位，履职作为，取得明显成效，切实增强了人民群众的防范意识。同时，防范电信网络新型违法和跨境赌博“资金链”治理是一项长期性工作。在今后的工作中，该行将不断完善风险管控机制和提升安全管理水平，建立长效宣传机制，不断提高宣传能力和服务水平，以“增强人民群众获得感，切实保护人民财产安全”为己任，守住人民群众的钱袋子，为打击治理工作贡献农发行力量，进一步践行国有大行金融宣传的社会责任。
